Цветы, которых не было: как подложные документы превратились в уголовное дело
Октябрьский районный суд Омска рассмотрит дело о выводе денег за границу. Обвинительное заключение утвердила прокуратура города. На скамье подсудимых — предпринимательница 49 лет.
Ей вменяют части 2 и 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса. Речь о переводе средств на счета нерезидентов с подложными документами. Санкция по этой статье — вплоть до десяти лет лишения свободы.
Следствие считает, что деньги уходили за рубеж с середины 2022 года по сентябрь 2024-го. Всего перевели больше 188 миллионов рублей. Кроме обвиняемой, в схеме участвовало неустановленное лицо — материалы в отношении него выделили в отдельное производство.
Как оформляли переводы
Основанием для платежей служили внешнеэкономические сделки. По бумагам выходило, что омская сторона оплачивает услуги по выращиванию, охлаждению и поставке цветочной продукции. Никаких цветов, по версии следствия, не было — только документы.
В банки, которые выступают агентами валютного контроля, предпринимательница подавала сведения о целях и назначении переводов. Эти данные следствие называет заведомо недостоверными. Проще говоря, банк видел одну картину, а деньги шли по другому маршруту.
Она обвиняется по чч. 2-3 ст. 193.1 УК РФ.
Схема с фиктивным внешнеторговым контрактом — один из самых распространенных способов вывода капитала. Банк не может проверить, вырастили ли где-то за границей партию хризантем или прекулинг действительно состоялся. Он смотрит на бумаги. Если они оформлены правильно, платеж проходит.
Проверка обычно начинается позже — когда у контролирующих органов появляются сомнения в реальности сделки. Тогда поднимают контракты, сверяют контрагентов, смотрят на движение товара. Если товар нигде не всплывает, дело переходит в уголовную плоскость.
Отдельная деталь — статья 193.1 появилась в Уголовном кодексе не так давно, но применяется все активнее. Только за последние месяцы через омские суды прошло несколько похожих дел. В одном фигурировали пятнадцать местных жителей и фиктивные компании, в другом транспортная прокуратура направила в суд материалы о выводе свыше 77 миллионов рублей.
Что решит Октябрьский районный суд — вопрос времени. Пока обвинение только передано на рассмотрение по существу. Официальных заявлений от защиты не поступало.