Цветы, которых никто не сажал: как омская предпринимательница объясняла платежи в шесть стран
Следствие по делу 49-летней жительницы Омска завершено, материалы ушли в суд. Женщину, владеющую торговой компанией, обвиняют в незаконном выводе капитала за пределы России. Речь о сумме, которая тянет почти на двести миллионов рублей.
По версии обвинения, деньги покидали страну несколькими потоками. Получателями значились фирмы из Объединённых Арабских Эмиратов, Эквадора, Кении, Колумбии, США и Кыргызстана. Операции проводились на протяжении двух лет — с 2022 по 2023 год.
Основанием для каждого перевода служили внешнеэкономические договоры. В бумагах фигурировала одна и та же легенда: средства идут на выращивание цветов, их поставку и высадку. Ничего из перечисленного, судя по материалам дела, в действительности не происходило.
Куда уходили деньги
По данным следствия, деньги выводились через фиктивные внешнеэкономические контракты. По версии следствия, деньги уходили в ОАЭ, Эквадор, Кению, Колумбию, США и Кыргызстан.
Как пояснил источник, знакомый с ходом расследования, ключевым доказательством стали сами контракты. Документы оформлялись под конкретные переводы, но никаких следов реальной хозяйственной деятельности по ним не обнаружилось. Не нашлось ни выращенной продукции, ни её поставок, ни выполненных работ по посадке.
Что грозит обвиняемой
Статьи, которые ей предъявили, предусматривают серьёзные сроки. По совокупности обвинений женщине может грозить от пяти до десяти лет лишения свободы. Окончательное решение остаётся за судом — дело только поступило на рассмотрение.
Пока приговор не вынесен, предпринимательница сохраняет статус обвиняемой, а не осуждённой.