Цветы, которых не было: как подложные контракты превратились в пять эпизодов
Октябрьский районный суд Омска получил уголовное дело 49-летней предпринимательницы. Её обвиняют в незаконных валютных операциях. Речь о переводе 188 миллионов рублей на счета зарубежных компаний.
Следствие по этому делу вели сотрудники городского управления МВД. Материалы уже переданы в суд с обвинительным заключением. Женщине вменяют сразу пять эпизодов по статье о переводе средств нерезидентам с использованием поддельных документов.
Схема, по версии следствия, выглядела просто. Владелица торгового ООО оформляла внешнеэкономические контракты. Деньги уходили за границу как оплата услуг по выращиванию, поставке и посадке цветочной продукции. На деле никаких цветов не было — только бумаги.
Куда уходили деньги
География переводов широкая. Счета получателей зарегистрированы в Объединённых Арабских Эмиратах, Эквадоре, Кении, Колумбии, США и Кыргызстане. Всего за два года — с 2022-го по 2023-й — на эти адреса ушло 188 миллионов рублей.
Похожие дела в регионе уже рассматривались. Омские суды выносили приговоры руководителям агрофирмы за преднамеренное банкротство и вывод 181 миллиона рублей. Ещё один местный бизнесмен стал фигурантом дела о незаконных валютных операциях после проверки таможни. Так что история с цветочной фирмой — не единичный случай, а часть общей картины.
Обвинение построено на подложных документах: контракты оформлялись фиктивно, а услуги по факту не оказывались.
Теперь точку в этом деле поставит суд. Предпринимательнице грозит серьёзное наказание — статья за незаконные валютные операции предусматривает крупные штрафы и лишение свободы на срок до пяти лет. Окончательное решение остаётся за судьёй.